“Venimos a presentar una iniciativa que viene a modificar una ley que en diez años de vigencia sólo ha obtenido dos condenas –ninguna por delito de lavado- mientras la bolsa con dinero en el baño de (Felisa) Miceli; la mafia de los medicamentos; y el caso Skanska continúan impunes”, afirmaron los diputados.
Esta iniciativa tiene como antecedente directo otro proyecto presentado por la dip. Carrió hace varios años a fin que Argentina adoptara los estándares internaciones vigentes en la materia. Por aquella época ese proyecto tuvo tratamiento en el Congreso conjuntamente con otros proyectos de diputados y del Ejecutivo de entonces, a cargo del Carlos Menem y lamentablemente en ese extenso periplo parlamentario se diluyeron sus principales ejes para una eficiente lucha contra el lavado.
Los puntos destacados del proyecto de ley presentado por la CC son:
a.- Tipifica al lavado de activos proveniente de delitos. No es más una figura agravada del encubrimiento.
b.- Incluye el autolavado, pero lo establece de manera que no vulnere garantías constitucionales.
e.- Reforma integralmente el organismo central de investigación, con otra integración, convirtiéndolo realmente en una Agencia autónoma, ya sea desde lo económico, desde lo administrativo, como desde lo político. Depende del Congreso Nacional. Establece plazos máximos de investigación. Y prescribe la inoponibilidad de disposición administrativa alguna de secreto de información.
f.- Amplía el número de sujetos obligados, es decir, quienes deben brindar información del origen de sus finanzas, como por ejemplo los partidos políticos, fundaciones, personas que se dedican a la compra venta de deportistas profesionales, loterías y organismos de control del juego. Se describe la figura de personas expuestas políticamente y se lo obliga también.
g.- Describe y unifica políticas de prevención del delito a través de medidas de debido diligenciamiento, tanto de los sujetos obligados como del organismo de investigación.
h.- Refuerza la obligación de crear una instancia central y única de bases de datos jurídicos, económicos y financieros.
h.- A los fines de una mejorar la actuación judicial se incorporan y regulan técnicas especiales de investigación, como ser las figuras de detención de personas y/o secuestro de bienes diferido, entrega protegida, agente encubierto y testigo protegido.
Estuvieron presentes también los diputados nacionales Elsa Quiroz; Fernanda Gil Lozano; Adrián Pérez y Juan Carlos Morán entre otros de la Coalición Cívica y el Acuerdo Cívico y Social.
